18.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 18.04.2013 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 01.03.2013 року, на 18.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, кімната № 407, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

169 987

172 669

Основні засоби 

134 562

140 850

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

151

98

Сумарна дебіторська заборгованість 

18 618

14 365

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 383

1 898

Нерозподілений прибуток 

61 929

31 562

Власний капітал 

125 675

132 724

Статутний капітал 

61 494

61 494

Довгострокові зобов'язання 

12 497

11 530

Поточні зобов'язання 

31 052

28 238

Чистий прибуток (збиток) 

(6 968)

(94)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12 298 748

12 298 748

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

274

256

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 12.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, кімната № 407, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16, кімната № 407. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Лагунов Андрій Юрійович.    

        Контактна особа – Ярина Сергій Олександрович.

        Довідки за телефоном: (0562) 724-91-93.

 

Генеральний директор

ПАТ «Дніпропетровськ-АВТО»                                                                                           А.Ю. Лагунов